尊龙凯时(中国)官方网站公司总股本由 419-尊龙凯龙时「中国」官方网站
发布日期：2025-11-05 13:50 点击次数：70
证券代码：300454 证券简称：确信服 公告编号：2025-065
债券代码：123210 债券简称：信服转债
确信服科技股份有限公司
对于 2025 年第三季度可调遣公司债券
转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的实质真确、准确、好意思满，莫得伪善
记录、误导性讲明或要紧遗漏。
进攻教唆：
余票面总金额为 1,214,388,800 元。
字据《深圳证券交游所创业板股票上市功令》的关联功令，确信服科技股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可调遣公司债券转股及公
司总股本变化情况公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督搞定委员会《对于本心确信服科技股份有限公司向不特定对
象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）本心注册，
公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行 1,214.7560 万张可调遣公司债券（以
下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，刊行总数为 121,475.6000
万元。经深圳证券交游所本心，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深圳证券交
易所挂牌交游，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后
的第一个交游日（2024 年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。
（三）可转债转股价钱及颐养情况
“信服转债”的启动转股价钱为 111.74 元/股。
（1）公司 2022 年度规章性股票激勉打算初度授予部分的规章性股票于
股。“信服转债”的转股价钱由 111.74 元/股颐养为 111.32 元/股，转股价钱颐养
奏效日历为 2023 年 12 月 26 日。
（2）公司 2022 年度规章性股票激勉打算预留授予部分（第一批）的规章性
股 票 于 2024 年 1 月 17 日 上 市 流 通 ， 公 司 总 股 本 由 419,785,512 股 增 加 至
转股价钱颐养奏效日历为 2024 年 1 月 17 日。
（3）因试验 2023 年年度权利分拨，“信服转债”的转股价钱由 111.31 元/
股颐养为 111.26 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起奏效。
（4）公司 2022 年度规章性股票激勉打算预留授予部分（第二批）的规章性
股 票 于 2024 年 11 月 6 日 上 市 流 通 ， 公 司 总 股 本 由 419,848,962 股 增 加 至
转股价钱颐养奏效日历为 2024 年 11 月 6 日。
（5）公司 2022 年度规章性股票激勉打算初度授予部分第二个包摄期的限
制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流畅，公司总股本由 419,970,744 股加多至
转股价钱颐养奏效日历为 2024 年 12 月 25 日。
（6）因试验 2024 年年度权利分拨，“信服转债”的转股价钱由 110.97 元/
股颐养为 110.91 元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 6 月 13 日起奏效。
二、可转债转股及股份变动情况
面金额为 267,800 元，调遣成公司股票的数目为 2,412 股；阻挡 2025 年 9 月 30
日，“信服转债”的债券余额为 1,214,388 张，剩余票面总金额为 121,438,800
元。
可转债
本次股份变动前 本次股份变动后
股份性质 转股
数目（股） 比例（%） 数目（股） 数目（股） 比例（%）
一、限售要求流
通股/非流畅股
高管锁定股 143,588,517 34.04 / 143,588,517 34.04
二、无尽售要求
流畅股
三、总股本 421,881,295 100.00 2,412 421,883,707 100.00
注 1：上表的“比例”为四舍五入保留两位一丝后的成果。
三、其他事项
投资者如需了解“信服转债”的其他关联实质，请查阅公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上涌现的《确信服科技股份有限公司向不特定对象刊行可
调遣公司债券召募阐发书》全文。
请纷乱投资者明慧投资风险。
四、备查文献
日“确信服”股本结构表；
日“信服转债”股本结构表。
特此公告。
确信服科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月旬日
